Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)( ЦМРБанк (ООО) )

Симферополь

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ; Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных...

Внутренний аудитор

Судак

Компания "Центр Развития Культурных Инициатив" Профессиональные вызовы: анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля (полный цикл, в том числе проверка эффективного, целевого и правомерного расходования бюджетных средств); анализ и проверка финансовой и бухгалтерской отчетности, оценка рисков и подготовка рекомендаций по управлению рискам; анализ и...